kyc发展路径？

一、kyc发展路径？

KYC以及由此而来的AML来源于传统金融行业，后来逐步应用在互联网金融等科技金融创新领域，直到基于区块链而兴起的STO，即资产证券Token化的金融实践领域；在技术上则经历了最原始的纸质时代，电子时代，大数据、云平台以及区块链时代。

关于反洗钱的主要立法是美国1970年的《银行保密法》（BSA，Bank Secrecy Act）,该法案是美国惩治金融犯罪法律体系的核心立法。其支持者强调该法律不应成为金融机构的负担，因为他们已经按要求保留了大多数记录，在监管成本超过收益的情况下，财政部长有广泛的自由度来提供豁免。

《银行保密法》的立法目的是遏制使用秘密的外国银行账户，并通过要求受监管机构用提交报告和保存记录的方式来识别进出美国或存入金融机构的货币和金融工具的来源、数量及流通，从而为执法部门提供审计线索。

此后，新增的11项法律条文给银行和货币转移服务商增加了更多要求。现在监管纲要一般被称为KYC和AML规则，逐步通行于金融行业。

KYC全称Know Your Customer（了解你的用户），指的是交易平台获取客户相关识别信息的过程，它的目的主要是确保不符合标准的用户无法使用该平台所提供的服务，同时可以在未来的一些犯罪活动调查中为执法机构提供调查依据。

AML（Anti-Money Laundering）则代表“反洗钱”，它基本上是指为防止通过非法交易产生的收入而制定的各种法规。

现在，除了以上级别的交易报告外，银行还需要了解客户是谁，并通报任何“可疑的活动”等信息。由于KYC和AML审核程序和流程复杂，加上传统金融机构发展至今体量庞大、模式固化、中心化程度极高，导致各个机构间形成信息壁垒，沟通效率降低，所以对于它们来说，为了合规所需要完成的工作，成为了最大的负担。

二、化学发展路径？

化学的发展路径可以追溯到古代，但随着科学技术的不断进步，化学的研究领域和深度也不断拓展。以下是对化学发展路径的简要概述：古代化学：在古代，人们通过观察和实验，对物质的变化和性质有了初步的认识。例如，炼金术士们通过加热、溶解和再结晶等手段，探索物质的性质和变化。这个时期的化学研究主要是对物质进行简单的分类和描述，以及探索一些基本的化学反应。近代化学：随着科学的进步，化学逐渐从炼金术和医药学中分离出来，成为一门独立的学科。这个时期的化学研究开始涉及到更深入的原子和分子层面。例如，道尔顿提出了原子论，解释了物质的基本构成单位。随后，门捷列夫提出了元素周期表，揭示了元素之间的内在联系。现代化学：随着科学技术的不断发展，化学的研究领域也不断扩展。例如，有机化学、无机化学、分析化学、物理化学等分支学科的出现，使得化学的研究更加深入和细致。同时，计算机科学的发展也为化学研究提供了新的工具和方法。未来化学：随着科技的不断发展，化学的研究前景非常广阔。例如，纳米化学、生物化学、环境化学等新兴领域的研究，将为人类带来更多的创新和突破。同时，随着人工智能和大数据等技术的应用，化学研究也将更加智能化和高效化。总之，化学的发展路径是一个不断探索和发现的过程。从古代的简单观察和描述，到近代的原子和分子层面的研究，再到现代的多元化分支学科的出现，以及未来新兴领域的探索和发展，化学始终保持着不断前进的步伐。

三、作家发展路径？

要成为作家，首先需要有良好的语言文字基本功，然后是拥有大量的阅读量，接着是不断的写。

当写积累到一定的程度后，找到出版社，杂志社，网络平台进行大量的投稿，争取让更多人看到你写的内容。

当量多的时候，满满就会引起质变，前期，你会积累一定的人气，当传播好的时候，就会自动有出版社联系你了。从码字人员到普通作者，到人气作家到职业作家。

四、发展思路和发展路径区别？

发展思路是指企业发展的方向，而发展路径是指企业发展的过程。

五、会计的发展路径？

一、企业财务的发展路线一般比较固定

职业发展蓝图：出纳——会计助理——会计——职能会计——主办会计（总账会计）——财务主管——财务经理——CFO。

这个发展途径要求职业人保持充分的耐心，因为走到职业顶端需要耗费的时间会相当长，而且很可能是通过不断的换工作中谋求进步。向着这种最传统的财务发展道路行进的人占据着财会人的大多数，它的风险最小，但也最不易“崭露头角”，很多人都在忙忙碌碌中“迷失方向”，耗尽半生也不过是个“老会计”。

如果选择了这条路，那么就应该“死心塌地”地坚守自己的选择，它不能给你快速发财的机会，也不能给你显耀的职位，因为财务在企业中的定位就是个服务部门。由于企业财务的成长速度慢，职业生命周期长，所以很难“见效快”，但是总会“有成效”。最重要的是“贵在坚持”，如果是半途而废，那么之前积累的知识和经验也都将“付诸东流”，说白了就是很难转行。

做企业财务，还需要不断的挑战自己，考取更高层次的证书，探索企业的经营管理，熟悉企业的业务性质和流程，这样才能最终实现“CFO”的目标。财务说到底还是企业管理的一种工具，所以只有懂管理才能最终实现“财务”的价值。

二、事务所这个方向的通道比较散

财会领域的事务所有：会计师事务所、税务师事务所、资产评估师事务所等。

主要的业务包括：1.鉴证服务：审计、审核、审阅和执行商定程序等业务；2.资产评估：对受托评估的资产价值进行估计和计算；3.管理咨询：会计处理、纳税筹划、代理客户处理纠纷等。

这个方向的发展轨迹一般是：审计助理——审计员——高级审计员——项目（部门）经理——高级项目（部门）经理——合伙人。这个轨迹看上去非常的清晰，而且可能还会论资排辈，如果你业务熟练了，也有了证书，不可能一直做“审计”，因为大多数事务所的业务都在发展，也会辗转腾挪出来很多的位置，所以机会比较多，只要你愿意去抓，积极去承担。

在这个发展途径中的辛苦程度非企业财务可比，不仅要承担着相当大的工作强度，还要拼了命地考CPA、税务师、资产评估师等各种证，因为这些证书资格是向上升迁的基础。

六、关键发展路径概述？

关键发展路径包括：职业生涯规划和职业发展路径。

职业生涯规划要写清楚：为什么要进行职业生涯规划；成功人的关键；为什么说职业生涯规划先要从认识自我开始；自我认识的重点及如何认识自我；职业生涯规划采取的原则；毕业生常出现的心理困惑及解决之方法。

职业发展路径要写清楚：即将的角色及其相应的要求；怎样胜任我们的岗位；我们的职业发展路径；合格项目经理的基本素质要求。

如我们即将的角色：技术员、施工员、资料员、测量员、质量员、安全员、取样员、预算员、材料员、统计员、会计员、岀纳员……

职业发展路径：即将的角色及相应要求；一般建筑工程的分部分项目工程内容；一般房建工程施工顺序；项目经理部的组织架构及相应的人员配置；各类人员工作的基本要求；技术员、质量员、预算员业务提高的建议；怎样胜任我们的岗位；我们的职业发展路经；合格项目经理的基本素质。

写清楚以上内容就Ok了。

七、珠宝职业发展路径？

珠宝业职业发展路径多样化，可从销售、设计、营销、制造等方向进入。

初级职位需掌握基本珠宝知识与技能，例如:珠宝制作、珠宝材料选择、销售技巧及珠宝设计。随着经验积累，可晋升至高级珠宝设计师、营销经理和高级制作师等职位。同时，各大珠宝厂商也设有内部培训计划和职位晋升体系，帮助员工不断提升技能和职业水平。

良好的职业发展路径也需要对珠宝市场趋势和品牌文化有一定的理解，并在日常工作中积累对客户需求等方面的一定了解。

八、英语职业发展路径？

英语专业毕业之后常见的几条职业发展路径有：老师、企业内部从业、自由职业，翻译官。

全职翻译。综合性企业招聘翻译一般是要口笔译都cover的，而且口译更重要一些，因为涉及到领导的直观感受。这一点就与翻译公司有很大的区别。那么前景如何呢？综合来说，如果只是做交传的话，薪水与其他专业的毕业生应该是处于同一个水平线的，没有太大的优势。而一般设立同传职位的公司对口译来说都比较重视，或者说口译对公司业务影响比较大，同传进入公司的工资应该是其他一般专业毕业生的两倍以上，当然毕业直接进入公司担任同传的一般都是纽卡、巴斯这些世界级高翻学院毕业的。如果热爱翻译的话，是可以在这个岗位一直做下去的，成为领导的心腹。如果不是非翻译不可的话呢，由于翻译跟领导一般都很熟，也很容易转到业务部门。

第二种，VP秘书。合资公司和外企一些高层的领导对秘书的英语都有要求，所以很多刚毕业的学生可以考虑这个方向。跟在领导身边学习几年为人处世，了解公司业务之后，一般来说，三年之后领导会安排你转业务的。有的三年之后直接转业务就是科长、经理。

九、sae的发展路径？

美国汽车工程师学会（SAE）最早成立于1902年，当时名称为美国汽车工程师协会。1910年，该协会接管了特许汽车制造商协会（ALAM）的机械分部的技术数据编制工作，成为美国汽车工业的专业标准委员会。

1916年，该协会又与美国航空工程师协会（ASAE）和拖拉机工程师协会（STE）合并。

不久，全国内燃机与船舶制造商协会（NAEBM）和全国燃气轮机协会（NGEA）将其工程与标准化工作并入SAE。1917年2月，SAE正式定名为美国机动工程师协会。

十、乡村餐饮发展路径？

1.本土化

在乡村餐饮空间多元化发展的业态下，本土化是最基本，也是最重要的因素。乡村餐饮空间“本土化”是指在特定的区域环境中，

2.地域化

由于我国乡村具有复杂的地域、气候条件，不同的乡村有不同的空间内涵，因此，乡村餐饮空间具有很强的地域性。

3.人文化

在一定历史文化的影响下，不少乡村都传承着特有的文化习俗，形成极具代表性的民俗特色。

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